Відкриття рахунку в офшорному банку
Рахунок в офшорному банку відкривають в країні, резидентами якої ви не є. Офшорні рахунки в основном відкривають в районах з низькими податками. Офшорні операції для звичайних людей здаються неймовірно складними, хоча насправді навіть людина без економічної освіти може відкрити звичайний офшорний банківський рахунок, витративши всього лише пару годин. Кожен банк має свої вимоги, тому зміст конкретного пакету документів доведеться уточнять. Найбільш поширеними офшорними зонами є Кіпр, Швейцарія, Кайманові і Нормандські острови. Якщо ви часто подорожуєте або хочете придбати нерухомість за кордоном вам необхідний рахунок в офшорному банку.
Основні вимоги для відкриття офшорного рахунку
Щобпотрібно виконати ряд вимог, що схожі на вимоги як у вітчизняних банківських рахунків. Кожному офшорномубанку буде потрібна ваша особиста інформація: ПІБ, дата народження, домашня адреса, сфера зайнятості, громадянство. Щоб підтвердити інформацію, ви надаєте копію паспорта. Банк перевірить ваш фізичну адресу, так як це може впливати наподаткові питання. Для цього ви можете надати документи з ЖКГ за місцем проживання. Іноді банкам потрібно перевірити справжність ваших документів, для цього підійдуть нотаріально завірені документи. Деякі з офшорних центрів вимагають « Апостиль » це друк, яку використовують для запевнення міжнародних документів. Таку друк для офіційних документів можна отримати в Міністерстві юстиції та його територіальних органах, так само можна скористатися послугами фірм-посередників. Банку можуть знадобиться і інші види довідок. Це для боротьби з відмиванням грошей, незаконним укриттям доходів та іншою діяльністю, з якою часто ми асоціюємо офшорні банківські операції. Оффшорно банку можуть знадобиться фінансові документи з вашого звичайного вітчизняного банку, які підтверджують ваші середні баланси і загальний рівень ваших досить непоганих відносин з нашим вітчизняним фінансовим колегою. Офшорний банк може поцікавитися які операції ви плануєте проводити з його допомогою. Деякі банки можуть требовать документацію, що стосується ваших джерел доходів. Так само можливі й інші тонкощі які залежать від джерел вашого доходу.