Перевірка партнерів по бізнесу і контрагентів на благонадійність
Економічна криза, Що почався в 2008 році, суттєво підкоригував штатні розписи багатьох компаній, а саме були скасовані відділи та звільнені співробітники, діяльність яких не приносила ніякого прибутку. Одними з перших під удар звільнення потрапили співробітники служб економічної безпеки компаній. Адже на перший погляд їх діяльність при нормальному підлогуОжен справ збиткова. Тому багато нерозсудливі керівники залишили себе без інструменту запобігання від посягань шахраїв.
Шахрайства в економічній сфері
Зараз спостерігається істотне збільшення кількості шахрайських дій в економічній сфері. Частково сприятливим чиномна погіршення криміногенної ситуації вплинула лібералізація українського законодавства щодо пом'якшення відповідальності за вчинення злочинів економічного характеру. В результаті всього цього маємо небачений досі розгул економічної злочинності і повну беззахисність перед нею українських підприємств, як правило, середньої ланки(Ті, хто розпустив свої служби економічної безпеки).
Як не попастися на вудку шахраїв
Київське « Кассандра » поділилося деякими актуальними застереженнями, дотичного того, як не потрапити на вудку шахраїв:
- Коли ви ведете совместний бізнес (у вас є партнер по бізнесу), і на певному етапі у вас виникають суттєві розбіжності з вашим Бизнеспартнер, він починає в певних ситуаціях вести себе неадекватно, або ж йому постійно і в терміновому порядку потрібні гроші для вирішення « митних » запитань – це перший сигнал неблагополуччя. Цілком можливо,що ваш партнер по бізнесу або « вляпався » в неприємну історію і повинен грошей, або знайшов більш перспективне ніж ви бізнеспартнерство, і зараз він намагається вас всіляко « злити & raquo ;. Як би там не було – це є приводом для того, щоб гарненько задуматися, а краще звернутися до професіоналів у сфері екокой безпеки і прояснити ситуацію з вашим партнером по бізнесу;
- Коли ви регулярно укладаєте контракти з новими контрагентами, особливо на ринку транспортних перевезень, - ви граєте в « російську рулетку & raquo ;. Немислимо багато з'явилося шахраїв, нібито пропонують послуги перевезення товарів з одногорегіону країни в інший і навіть доставку товарів за кордон. Все що їм потрібно - потрапити на замовника, який в терміновому порядку шукає перевізника. Відповідно, перевіряти благонадійність перевізника колись (« горять & raquo ;, наприклад, терміни поставки), і в такому випадку шахраї отримують під фальшиві документи і брехливі гарантії обусловленний для перевезення товар, після чого благополучно разом з ним зникають;
- Дуже часто жертвами шахраїв стають замовники з інших країн: з метою мінімізації оподаткування потенційні контрагенти (вони ж шахраї) пропонують своїм майбутнім жертвам хитромудрі схеми постачання товарів з однієї країни віншу, використовуючи для цього посередників, які перебувають в офшорах. Після скоєння передоплати шахраї можуть відразу ж не прірва, а деякий час годувати свою « жертву » порожніми обіцянками, мовляв, товар уже відвантажено, належним чином оформлений і зараз проходить узгодження, наприклад, з митницею. Потім, раптом, несподівано виникають якие-то проблеми з податковою (або тієї ж митницею) – шахраї люблять посилатися на українську корупцію, – і вони починають випрошувати у жертви проплату ще одного траншу, за допомогою якого планується « закрити питання » з податковою або митницею. Після скоєння двох або більше проплат шахраї відключають телефони, перестають відвіча на електронну пошту, « лягають на дно & raquo ;, а в деяких випадках і « стають на лижі » - Пускаються в перегони. А жертва залишається і без грошей, і без товару.