В Винницкой области работники налоговой милиции разоблачили преступную группу,которая отмыла более 44 млн. грн. на экспорте леса
Сотрудники налоговой милиции Главного управления ДФС в Винницкой области под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области разоблачили группу лиц, которая организовала преступную схему приобретения, хранения, перевозки и реализации ценных пород древесины. Закупка лесоматериала производилась от ряда физических лиц-предпринимателей, подконтрольных группе злоумышленников, государственная регистрация которых произведена без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Фактическое приобретение леса-кругляка осуществлялось за наличные средства без соответствующих сопроводительных документов и без отражения в налоговой отчетности. В дальнейшем товар реализовывался в адрес крупнейших СГД-экспортеров лесопродукции. Полученные на счета физлиц-предпринимателей средства за реализацию древесины общей суммой более 44,4 млн. грн. снимались с банковских счетов и распределялись между участниками организованной группы, а также направлялись на дальнейшую незаконную закупку лесоматериалов. Прокуратурой Винницкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении криминального правонарушения, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Осуществляется досудебное расследование. Главное управление ДФС в Винницкой области Об этом сообщили в Винницкой ОГАПереведено сервисом "Яндекс.Переводчик": translate.yandex.ru.
Source: http://uzinform.com.ua/