Почти половина уголовных правонарушений, выявленных фискальной службой Винницкой, связанные с отмыванием доходов
Об этом отмечают в отделе по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ДФС в Винницкой области. Так, за 7 месяцев 2015 году с 37 материалов, которые могут содержать признаки уголовных преступлений, 17 - составлен специальностейцами подразделения по статье 209 Уголовного кодекса Украины "..легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесено 27 материалов, составленных подразделением. По учтенными уголовных преступлений государству возмещен ущерб на сумму 3,6 млн.грн. Заметим, одним из приоритетныхих направлений работы подразделения - является выявление правонарушений в сфере государственных закупок и растраты государственных средств. В частности, за текущий период выявлено 15 фактов, которые могут содержать признаки уголовных преступлений. По предварительным оценкам, сумма нанесенного государству ущерба составляет 21,3 млн.грн. В Единый реестр досудебных расследований внесено 15уголовных преступлений. Напомним, основной функцией подразделений по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, является принятие мер по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Об этомсообщили в Винницкой ОГАSource: http://uzinform.com.ua/