Винничина: правоохранительными органами области разоблачен конвертационный центр

Во время осуществления прокуратурой области процессуального руководства в уголовном производстве по ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины по фактам осуществления фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, вчера (11.02.2016) совместно с сотрудниками фискальной службы и службы безопасности пресечена деятельность конвертационной группы. Ее участники с целью прикрытия своей незаконной деятельности создали и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных суб’ведения хозяйства, которые использовались для перевода безналичных средств в наличность для экономически активных предприятий и совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Проведен ряд обысков в жилых и служебных помещениях, а также в автомобилях фигурантов уголовного производства, где обнаружены и изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственные документы, платежные поручения, чековые книжки, банковские документы, 210 тыс. грн. наличных денег, комп’компьютерную технику с электронными документами для представления налоговой отчетности, флэш-носители, средства мобильной связи’связи, и тому подобное. Сейчас в уголовном производстве проводятся допросы свидетелей, назначен ряд экспертиз, выполняются другие следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств преступления. Ход досудебного расследования контролируется руководством прокуратуры области. Дополнительно: санкция ч. 2 ст. 205 УК Украины предусматривает наказание штрафом от п’ятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а ч. 3 ст. 212 УК Украины – штрафом от п'ятнадцяти тысяч до двадцати п'пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области

Переведено сервисом "Яндекс.Переводчик": translate.yandex.ru.

Source: http://uzinform.com.ua/