С начала года на субъектов хозяйствования Винницкой составлен 46 материалов с признаками уголовных преступлений
С начала года на субъектов хозяйствования Винницкой составлен 46 материалов с признаками уголовных преступлений. Из них в Единый реестр досудебных расследований внесено 31 материал. Об этом отмечают в отделе по борьбе с отмываниемям доходов, полученных преступным путем ГУ ДФС в Винницкой области. Подавляющее большинство из внесенных в Едрей нарушений, а это 18 материалов, представляют собой основные правонарушения, в частности по ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) и ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата государственных средств). В качестве примера, один из субъектов хония Винницкой, который имея признаки фиктивности содействие выведению за пределы таможенной территории Украины более 30,0 млн.грн. без обеспечения поставки товарно-материальных ценностей, расчеты за которые проведены на условиях предварительной оплаты. Остальные 9 материалов, внесенных в Едрей, связанные с другими преступлениями. Кроме того, в течение января-сентября 2015 году виддилом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ДФС в Винницкой области выявлено 4 схемы применения новых технологий для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Одно из таких, так называемых, "ноу-хау" использовали сельскохозяйственные товаропроизводители региона. Они получили значительные кредитные ресурсы от двух нерезидентив Кипра, являются связанными лицами. Следовательно, смогли вывести прибыли за пределы таможенной территории Украины путем перечисления процентов по полученным кредитам в их адрес. Это, в свою очередь, повлекло финансовую зависимость сельскохозяйственных товаропроизводителей от нерезидентов Кипра, по которым осуществляется опосредованный контроль за исполнием земель сельскохозяйственного назначения. То есть, скрытая приватизация при наличии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Напомним, основной функцией подразделений по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, является принятие мер по выявлению сомнительных финансовых операций, их анализа на предмет повьязаносте с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и разрушения схем в которых используются указанные операции. С начала года из а участия работников этого подразделения, функционирует в Винницкой, по материалам содержащие признаки уголовных преступлений государству уже возмещено более 3,5 млн.грн. убытков. ГУ ДФС в Винницкойобласти Об этом сообщили в Винницкой ОГАSource: http://uzinform.com.ua/